Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo

OBJECTIVOS:

• Compreender o que é Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo;
• Interiorizar a necessidade de identificar, avaliar e compreender os riscos de BC/FT e o conceito de abordagem baseada no risco;
• Distinguir as entidades sujeitas às obrigações de prevenção e alguns conceitos base relevantes na atividade de crédito ao consumo;
• Conhecer os deveres gerais e específicos .

CONTEÚDOS:

• Enquadramento, princípios e conceitos básicos;
• Riscos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo na atividade do crédito ao consumidor;
• Deveres de Identificação e Diligência na atividade do crédito ao consumidor;
• Deveres gerais instrumentais;
• Riscos e consequências.

1 dia (6horas)

9h30-17h30

Para mais informação contactar p.sanchez@asfac.pt ou por tel.: 210 455 147