Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo - Aviso 1/2022 do Bando de Portugal

OBJECTIVOS:

• Compreender o que é Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo
• Interiorizar a necessidade de identificar, avaliar e compreender os riscos de BC/FT e o conceito de abordagem baseada no risco
• Distinguir as entidades sujeitas às obrigações de prevenção e alguns conceitos base relevantes na atividade de crédito ao consumo
• Conhecer os deveres gerais de Identificação e Diligência
• Avaliar os diferentes riscos e as suas consequências

CONTEÚDOS:

• Deveres gerais: Controlo, identificação e diligência 
• Deveres gerais instrumentais
• Riscos e consequências

09h30-13h00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Para mais informação contactar p.sanchez@asfac.pt ou por tel.: 210 455 147