Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo - Aviso 1/2022 do Bando de Portugal

22 de setembro 2022


OBJECTIVOS:

  • Compreender o que é Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo
  • Interiorizar a necessidade de identificar, avaliar e compreender os riscos de BC/FT e o conceito de abordagem baseada no risco
  • Distinguir as entidades sujeitas às obrigações de prevenção e alguns conceitos base relevantes na atividade de crédito ao consumo
  • Conhecer os deveres gerais de Identificação e Diligência
  • Avaliar os diferentes riscos e as suas consequências

CONTEÚDOS:

  • Deveres gerais: Controlo, identificação e diligência 
  • Deveres gerais instrumentais
  • Riscos e consequências

 

DURAÇÃO: 3horas

09h30-13h00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Para mais informação contactar p.sanchez@asfac.pt ou por tel.: 210 455 147