Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo - Aviso 1/2022 do Bando de Portugal
22 de setembro 2022
OBJECTIVOS:
- Compreender o que é Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo
- Interiorizar a necessidade de identificar, avaliar e compreender os riscos de BC/FT e o conceito de abordagem baseada no risco
- Distinguir as entidades sujeitas às obrigações de prevenção e alguns conceitos base relevantes na atividade de crédito ao consumo
- Conhecer os deveres gerais de Identificação e Diligência
- Avaliar os diferentes riscos e as suas consequências
CONTEÚDOS:
- Deveres gerais: Controlo, identificação e diligência
- Deveres gerais instrumentais
- Riscos e consequências
DURAÇÃO: 3horas
09h30-13h00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Para mais informação contactar p.sanchez@asfac.pt ou por tel.: 210 455 147