Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo - atualizações com a nova legislação Lei n.º 58/2020

28 de Janeiro de 2021

Formação Online por Videoconferência


OBJECTIVOS:

  • Compreender o que é Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo;
  • Interiorizar a necessidade de identificar, avaliar e compreender os riscos de BC/FT e o conceito de abordagem baseada no risco;
  • Distinguir as entidades sujeitas às obrigações de prevenção e alguns conceitos base relevantes na atividade de crédito ao consumo;
  • Conhecer os deveres gerais de Identificação e Diligência.

CONTEÚDOS:

  • ABR Identificar, avaliar e compreender os riscos;
  • Fases do BCFT;
  • Relações de negócio e transações ocasionais;
  • Controlo: implementação de sistema de controlo, responsável pelo cumprimento normativo e fontes de informação;
  • Identificação: classificação e distinção de clientes; os PEP e os TOCPP e o regime do beneficiário efetivo;
  • Diligência: medidas normais, reforçadas e simplificadas;
  • Instrumentais quais os deveres?
  • Requisitos e obrigações da função de compliance;
  • Implementação de testes de efetividade;
  • Risco reputacional operacional e legal;
  • Sanções.

DURAÇÃO:

3horas

14h30-17h30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Para mais informação contactar p.sanchez@asfac.pt ou por tel.: 210 455 147