Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo

a confirmar

OBJECTIVOS:

  • Compreender o que é Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo;
  • Interiorizar a necessidade de identificar, avaliar e compreender os riscos de BC/FT e o conceito de abordagem baseada no risco;
  • Distinguir as entidades sujeitas às obrigações de prevenção e alguns conceitos base relevantes na atividade de crédito ao consumo;
  • Conhecer os deveres gerais e específicos .

CONTEÚDOS:

  • Enquadramento, princípios e conceitos básicos;
  • Riscos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo na atividade do crédito ao consumidor;
  • Deveres de Identificação e Diligência na atividade do crédito ao consumidor;
  • Deveres gerais instrumentais;
  • Riscos e consequências.

DURAÇÃO:

1 dia (6h)


INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Para mais informação contactar p.sanchez@asfac.pt ou por tel.: 213 536 749